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江苏弘业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告(新闻)

发布时间:2021-11-25 13:35:03 阅读: 来源:广告牌厂家

江苏弘业股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

江苏弘业股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告 更新时间:2010-2-13 0:41:38 江苏弘业股份有限公司  2010年第二次临时股东大会决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示:  1、本次会议没有否决或修改提案的情况;  2、本次会议没有新提案提交表决。  一、会议的通知及召开情况  会议通知时间  本次股东大会的会议通知于2010年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。  召集人:公司董事会  会议召开时间:2010年2月11日上午9:30  会议召开地点:南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室  主持人:董事长钱竞琪女士  本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。  二、会议出席情况  与会股东及股东代表共8名,代表股份数为59,531,694股,占公司总股本的24.12%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议,公司法律顾问刘向明、王林律师列席并见证了本次会议。  三、提案的审议和表决情况  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:  《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》  同意:59,531,694股,占出席会议有表决权股份的100%;  四、律师见证情况  本次股东大会经金鼎英杰律师事务所刘向明、王林律师现场见证,并出具了法律意见书,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、审议议案、表决程序等事宜,均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。  五、备查文件目录  经与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会会议记录及决议;  《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。  特此公告。  江苏弘业股份有限公司  董事会  2010年2月12日

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